A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram uma operação, nesta terça-feira (11), contra empresas que de hortifrutigranjeiros, investigadas por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Estão sendo cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em diversas localidades dos municípios localizados no sul da Bahia.
Os mandados, que estão sendo cumpridos por auditores-fiscais e analista tributário da Receita Federal e policiais federais, apontam para endereços nos municípios de Itabuna, Ilhéus, Poções e Porto Seguro. A Receita estima que houve sonegação de R$ 10 milhões, o que motivou a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais. Foi identificado também um prejuízo aos cofres públicos de mais de R$ 100 milhões.
O ESQUEMA
Segundo informações da Receita Federal, a fiscalização identificou um grupo empresarial que é formado por pelo menos três empresas de distribuição, mais duas patrimoniais, utilizadas para ocultação dos bens, e diversas pessoas físicas. As empresas eram formadas por “laranjas”, pessoas que eram parentes dos empresários, mas que não tinham poder de gestão nas empresas e eram delegados por meio de procurações bancárias ou cartoriais.
Ainda de acordo com as investigações, as empresas atuavam de forma confusa, com compartilhamento de endereços, uso das mesmas marcas comerciais, atuação no mesmo ramo de atividade e com existência de diversos fluxos bancários entre as empresas do grupo.
As empresas constituídas pelos filhos dos beneficiários efetivos não realizavam qualquer atividade operacional, mas acumulavam patrimônio expressivo, por meio de aquisições de imóveis realizadas com recursos estranhos às entidades ou pagamentos direto das próprias empresas do braço operacional. (CORREIO)
